企業管治_公司治理_投資者關系

董事局

本公司董事局由九名董事組成，其中獨立董事三名，董事局對股東大會負責，負責經營和管理公司的法人財產，是公司的經營決策機構。董事局按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。本公司董事局的職責為：確保財務申報及內部控制系統的有效性及確保其遵守香港上市規則；召集股東大會會議，并向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券或者其他證券及上市方案；制訂公司重大收購、回購本公司股份、合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及其他擔保事項；決定公司內部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書及其報酬事項；根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；制定公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方案；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；法律、法規或者公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

審計委員會

本公司審計委員會包括三名董事：屈文洲先生、張潔雯女士及朱德貞女士。屈文洲先生目前擔任審計委員會主任。本公司審計委員會的職責為：提議聘請或更換外部審計機構；監督及評估外部審計機構工作；指導內部審計工作，監督公司的內部審計制度及其實施；協調、負責管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的溝通；審核公司的財務信息及其披露內容，并對其發表意見；審查公司的內控制度，評估內部控制的有效性；對重大關聯交易進行審計、監督；對公司財務部門、審計部門包括其負責人的工作進行評價；配合公司監事會的監事審計活動；公司董事局授予的其他事宜及相關法律法規中涉及的其他事項。

提名委員會

本公司提名委員會包括三名董事：張潔雯女士、劉京先生及曹暉先生。張潔雯女士目前擔任提名委員會主任。本公司提名委員會的職責為：根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事局、經理層的規模和構成向董事局提出建議；研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事局提出建議；廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員人選；對董事、高級管理人員的工作情況進行評估，并根據評估結果提出更換董事或高級管理人員的意見或建議；在董事局換屆選舉時，向本屆董事局提出下一屆董事局董事候選人的建議；對董事候選人人選進行資格審查并提出建議；對須提請董事局聘任的高級管理人員進行資格審查并提出建議；

薪酬和考核委員會

本公司薪酬和考核委員會包括三名董事：劉京先生、曹德旺先生及屈文洲先生。劉京先生目前擔任薪酬和考核委員會主任。本公司薪酬和考核委員會的職責為：制訂公司非獨立董事、高級管理人員的工作崗位職責；制訂公司非獨立董事、高級管理人員的業績考核體系、業績考核指標及獎懲制度等；制訂公司非獨立董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準；依據有關法律、法規或規范性文件的規定，制訂公司董事、監事和高級管理人員的股權激勵計劃；負責對公司股權激勵計劃進行管理；對授予公司股權激勵計劃的人員之資格、授予條件、行權條件等審查；審查公司非獨立董事、高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；

戰略發展委員會

本公司戰略發展委員會包括三名董事：曹德旺先生、張潔雯女士及曹暉先生。曹德旺先生目前擔任戰略發展委員會主任。本公司戰略發展委員會的職責為：對公司的長期發展規劃、經營目標、發展方針進行研究并提出建議；對公司的經營戰略包括但不限于產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究并提出建議；對公司重大戰略性投資、融資方案進行研究并提出建議；對公司重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議；對其他影響公司發展戰略的重大事項進行研究并提出建議；對以上事項的實施進行跟蹤檢查；

董事局

審計委員會

提名委員會

薪酬和考核委員會

戰略發展委員會

相關政策